МЕТОДОЛОГИЯ - ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СООТВЕТСТВИЯ РЕКОМЕНДА ЦИЯМ ФАТФ И ЭФФЕКТИВНОСТИ

Характер и степень факторов риска отмывания денег и финансирования терроризма в стране эксперты должны учитывать на начальном этапе и в течение всего процесса оценки. [...] В этом отношении эксперты должны быть в курсе рисков, а также структурных и контекстуальных факторов в стране. [...] При выборе рейтингов в таких случаях эксперты должны отразить недостаток в факторах, лежащих в основе рейтинга по каждой при- ТЕХНИЧЕСКОЕ СООТВЕТСТВИЕ 13 МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СООТВЕТСТВИЯ РЕКОМЕНДАЦИЯМ ФАТФ И ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ПОД/ФТ менимой Рекомендации, и при необходимости соответствующим образом присваивать рейтинг. [...] ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СООТВЕТСТВИЯ 31 МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СООТВЕТСТВИЯ РЕКОМЕНДАЦИЯМ ФАТФ И ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ПОД/ФТ РЕКОМЕНДАЦИЯ 6 ЦЕЛЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ ТЕРРОРИЗМА И ЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ Идентификация и установление* 6.1. [...] Страны должны обладать юридическими полномочиями и назначить национальные компетентные органы, ответственные за применение и приведение в исполнение целе- вых финансовых санкций согласно следующим стандартам и процедурам: (a) Страны должны требовать от всех физических и юридических лиц внутри страны замораживания, безотлагательно и без предварительного уведомления, денежных средств и других активо.