2017-2021 中国受保护 野生动植物及其制品 走私情况分析 ——探索运用金融手段打击野生动植物走私的可行性

Table of Contents

• 执行摘要 3
• 案件总体分析 4
• 走私案件资金支付和转移方式 5
• 走私标的物分析 5
• 走私渠道分析 5
• 执法部门 6
• 金融行业和 相关监管部门 7
• 司法部门 7
• 非政府组织 7
• 1. 背景 8
• 1.1 全球非法野生动植物贸易 9
• 1.2 中国非法野生动植物贸易 10
• 2. 中国野生动植物 走私和洗钱罪 相关法规与案件 侦办司法程序介绍 11
• 2.1 受保护野生动植物及其制品 运输及进出口相关法规 12
• 2.2 反洗钱相关法规 13
• 2.3 反洗钱体制框架 13
• 反洗钱工作部际联席会议 13
• 2.4 野生动植物及其制品走私案件缉查流程简介 14
• 2.5 野生动植物及其制品价值核算 15
• 2.6 犯罪情节严重程度标准 16
• 2.7 执法机关和法院系统 17
• 3. 研究方法 17
• 3.1 数据提取 18
• 4. 分析结果 19
• 3.2 数据处理 19
• 3.3 数据分析 19
• 4.1 案件总体分析 20
• 4.1.1 2017-2021案件数量 20
• 4.1.3 被告人概况 21
• 4.1.4 执法主体 21
• 4.1.5 判决结果 21
• 4.1.5.1 受保护的野生动物 及其制品走私 22
• 4.1.5.2 受保护木材非木 材野生植物及其制品走私 23
• 4.2 走私渠道 24
• 4.2.1 受保护野生动物及其制品走私案件的走私渠道 24
• 4.2.2 受保护木材非木材野生植物及其制品 走私案件的走私渠道 25
• 4.3.1 受保护野生动物及其制品走私 25
• 4.3 走私标的 25
• 4.3.2 受保护木材非木材野生植物及其制品走私标的 27
• 4.4 走私案件资金支付和转移方式 28
• 4.4.1 非设关地走私受保护野生动物及其制品的 资金支付和转移方式 28
• 4.4.2 旅客行李物品渠道走私受保护野生动物及其制品 中的资金支付和转移 29
• 4.4.3 邮递快件渠道走私受保护野生动物及其制品中的 资金支付和转移 29
• 4.4.4 货运集装箱渠道走私受保护野生动物及其制品 中的资金支付和转移 29
• 4.4.5 走私受保护木材非木材野生植物及其制品中的 资金支付和转移 30
• 5. 讨论 31
• 5.1 受保护野生动物及其制品 走私案件数量现状及未来趋势 32
• 5.1.1 受保护野生动物及其制品走私案件数量现状 32
• 5.1.2 受保护野生动物及其制品走私案件数未来趋势 32
• 5.3 未来执法能力建设对 野生动植物走私案件金融调查的重点 34
• 5.2 未来打击野生动植物走私 执法能力建设重点关注方向 34
• 5.4 未来国际执法合作重点关注方向 35
• 5.5 司法部门对野生动植物走私 作为高收益犯罪的认识 35
• 5.7 加强社会大众的反走私意识 36
• 5.6 金融行业对非法野生动植物贸易的 识别意识与能力有待进一步提升 36
• 附件 1 2017-2021年中国涉受保护野生动物及其制品的走私案件中基于犯罪情节严重程度和被告人数所计算的经济处罚与案值比 37
• 附件 2 2017-2021年中国涉受保护木材非木材野生植物及其制品的走私案件中基于犯罪情节严重程度和被告人数所计算的经济处罚与案值比 38
• 图片来源 40